La investigación financiera alcanza cuentas bancarias, operaciones en dólares y al menos ocho empresas relacionadas con Ricardo Azael Casanova Ramírez; la FECC también abrió la carpeta 175/2026 por presuntos actos de corrupción.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más de 350 millones de pesos facturados a dependencias de seguridad de Tamaulipas colocaron bajo la lupa de la Fiscalía General de Justicia del Estado la red empresarial relacionada con Ricardo Azael Casanova Ramírez.
La investigación ya no se limita a revisar contratos. El Ministerio Público busca reconstruir el recorrido del dinero: cuánto ingresó a determinadas cuentas, de dónde salió, quién lo recibió y hacia dónde fue transferido posteriormente.
Como parte de ese seguimiento, la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita solicitó los estados de cuenta de Casa Casve MX correspondientes a 2023, 2024 y 2025, incluyendo las cuentas que la empresa opera en dólares.
El objetivo es detectar movimientos que permitan establecer posibles conexiones financieras entre empresas y personas que aparecen dentro de las indagatorias.
La Fiscalía busca determinar si los recursos fueron transferidos posteriormente a otras compañías o particulares y, con ello, establecer si existió una posible triangulación.
Casa Casve MX aparece dentro de la investigación como una de las empresas presuntamente utilizadas por Casanova Ramírez para participar en procedimientos de contratación y movilizar recursos públicos.
Pero la revisión financiera alcanza también a Maniflosa, S.A. de C.V., propiedad de Martín de Jesús Flores Rivera, compañía que habría recibido transferencias desde cuentas relacionadas con la red empresarial bajo investigación.
Maniflosa fue denunciada ante la Fiscalía General de la República por un presunto daño al erario de 300 millones de pesos, relacionado con la falta de entrega de equipo a la Secretaría de Salud de Tamaulipas y con la presunta simulación de contratos.
Con el análisis de los movimientos bancarios, los investigadores buscan armar el mapa financiero completo de las operaciones y establecer el origen de los recursos, las cuentas receptoras y las transacciones posteriores.
Cuando existan elementos que lo sustenten, el Ministerio Público puede solicitar a un Juez de Control la inmovilización de recursos para evitar que sean retirados, ocultados o transferidos mientras avanzan las investigaciones.
En este proceso intervienen especialistas en contabilidad y análisis financiero, quienes deberán establecer los flujos de dinero y aportar, en su caso, elementos que permitan acreditar la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A la investigación financiera se suma una nueva carpeta de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), identificada como 175/2026.
En este expediente aparecen Ricardo Azael Casanova Ramírez y empresas relacionadas, bajo investigación por los presuntos delitos de cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y complicidad en el uso indebido de atribuciones y facultades de servidores públicos.
Los antecedentes de la investigación señalan que Casanova Ramírez y compañías vinculadas con él habrían facturado más de 350 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
La indagatoria contempla a Casa Casve MX, Grupo ID REC, Listón Rojo Soluciones Tecnológicas, Real Insumos del Norte, Soporte Industrial Modol, Servicios Empresariales Goenitz y Novobirsk Ingeniería Integral, además de Maniflosa.
Ahora, el foco de la investigación está puesto en los movimientos financieros que permitan establecer cómo se distribuyeron los recursos y si las operaciones entre las empresas tuvieron una finalidad legítima o formaron parte de un esquema de triangulación.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y será a partir de los dictámenes financieros y de las diligencias correspondientes como se determinarán las posibles responsabilidades.
